İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin yönetim kurulu başkanı Özcan Halaç ve Genel Müdürü Ayşen Esen’nin de aralarında bulunduğu 20 kişi, “suç örgütü kurma”, “kamu kurumlarını dolandırma” ve “kara para aklama” iddialarıyla 6 Ekim 2025’te tutuklandı.
Hazırlanan iddianamede, Özcan Halaç’ın gözaltına alınmasının ardından şirket depolarından yüzlerce kilo altının çıkarılarak gizli noktalarda saklandığının tespit edildi.
iddianamede, operasyon sonrası şirket çalışanı şoförler Ersin Koç ve Zekai Çabuk’un, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’nin Kuyumcukent’teki deposundan yaklaşık 350 kilogram altını alarak Bakırköy Florya’daki bir villaya taşıdığı yer aldı. Altınların, villada kiler bölümüne saklandığı iddia edilirken, şoförlerin talimatı paravan şirketler üzerinden kimliği belirsiz bir kişiden aldıklarını söyledikleri aktarıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerden Özcan Halaç’ın eşi Zeynep Başak Halaç, ele geçirilen altınların halasına ait olduğunu ve eşinde yalnızca “emanet” olarak bulunduğunu ileri sürdü. Altınların bulunduğu evin sahibi Nurten Korkmaz ise söz konusu mülkün vefat eden babasından kalan bir miras olduğunu savundu. Ancak savcılık, bu beyanların suçtan kurtulmaya ve milyarlarca liralık varlığa el konulmasını engellemeye yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda Nurten Korkmaz hakkında da onlarca yıla varan hapis cezası talep edildi.
İddianamede, örgütün kurduğu sistem detaylarıyla yer aldı. Buna göre, şirket çalışanları adına kurulan 24 paravan şirket üzerinden Dubai merkezli bir firmaya “Kral Suyu” adı verilen altın içerikli kimyasal sıvının ihracatı yapılmış gibi gösterildi. Bu yöntemle toplam 543 milyon 634 bin dolarlık sahte ihracat beyanında bulunulduğu, devletin ise 12,5 milyon dolarlık haksız teşvik zarara uğratıldığı tespit edildi.
Soruşturma sonucunda, ev hapsinde bulunan Özcan Halaç hakkında 121 yıldan 839 yıla kadar hapis cezası istendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şirketin ticari faaliyetlerinde olağan dışı para hareketleri tespit edildi. Mal satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen hesap hareketlerinin hızla arttığı belirlendi.
Raporda, şirketin toplam para giriş-çıkış hacminin 2023’te 718 milyar TL olduğu, bu rakamın 2024’te 1,7 trilyon TL’ye, 2025’te ise 2,3 trilyon TL seviyesine yükseldiği kaydedildi. Savcılık, bu artışın kara para aklama şüphesini güçlendirdiğini belirtti.
